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選前查緝!調查局掃蕩地下通匯 不法資金逾120億元
NOWnews
發布於 18 天前

法務部調查局今(19)日表示,配合台灣高等檢察署「111年度選前查緝不法金流」專案,於9月5日至15日同步發動偵查,掃蕩全台地下通匯業者,總計查緝案件29案,搜索23處所,約談63人,查獲不法地下通匯金額約台幣120億元。

調查局表示,境外不法資金進入台灣,向來多透過跨國兩地之地下匯兌業者,以合法商業公司、人力仲介公司或第三方支付公司為掩飾,作為各式犯罪之資金移轉或洗錢管道。過去曾偵破國人透過地下通匯管道,收取中共國台辦資助,協助特定候選人賄選或在台發展組織,因此動員14個外勤處站發動同步偵查。

▲調查局掃蕩地下通匯(圖/調查局提供)
▲調查局掃蕩地下通匯(圖/調查局提供)

調查局發現,地下通匯多出現於台灣與中國或越南、緬甸、菲律賓等東南亞國家間之異地資金清算匯兌及移轉,匯兌模式有透過第三方支付方式、購買虛擬通貨方式,或透過貿易物流業者、人力仲介業者等,以合法交易金流為掩飾,協助犯罪集團異地移轉資金,調查局將就個案循線釐清往來匯兌金流,杜絕不法。

▲調查局掃蕩地下通匯(圖/調查局提供)
▲調查局掃蕩地下通匯(圖/調查局提供)
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